AML-Verfahren in der Ukraine werden zunehmend komplexer. Wir verteidigen Privatpersonen und Unternehmen in Verfahren, die von NABU, dem staatlichen Finanzmonitoringdienst und ausländischen Aufsichtsbehörden eingeleitet wurden.
Unsere Leistungen
- —Verteidigung in Strafverfahren nach Art. 209 des Strafgesetzbuchs der Ukraine
- —AML-Compliance-Audits für Unternehmen
- —Zusammenarbeit mit FATF und Moneyval
- —Aufhebung von Sanktionen und Freigabe von Konten
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