Часті запитання

Відповідно до ст. 42 та 208 КПК України ви маєте право знати причину затримання, мовчати, мати захисника з моменту затримання (у тому числі безоплатного), повідомити родичів та оскаржити затримання слідчому судді. Протокол затримання фіксує час, місце, підстави та роз'яснені права. Без ухвали суду затримання не може тривати понад 72 години — після цього суд має вирішити питання про запобіжний захід.

Розслідування починається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Загальні строки — до 12 місяців для нетяжких і до 18 місяців для тяжких та особливо тяжких злочинів до вручення підозри; після цього діють коротші строки. Точні терміни залежать від кваліфікації та обставин конкретної справи.

Так — ст. 170 КПК прямо дозволяє арешт «віртуальних активів» у межах кримінального провадження; слідчий надсилає запит біржі, і більшість бірж виконують його згідно власних compliance-політик. Арешт можна оскаржити слідчому судді, а спробу передачі активів Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) — оскаржити окремо. Правовий статус віртуальних активів як «речового доказу» й досі є предметом дискусій у судовій практиці.

Ст. 209 карає набуття, володіння, використання чи розпорядження майном, здобутим злочинним шляхом, включно з фінансовими операціями та приховуванням джерела походження. Посилена відповідальність — за «великий» (понад 6 000 неоподатковуваних мінімумів) та «особливо великий» (понад 18 000) розмір. Стаття суттєво змінена Законом №361-IX, чинним з 28 квітня 2020 року.

Зверніться до Департаменту кіберполіції: онлайн через ticket.cyberpolice.gov.ua, поштою callcenter@cyberpolice.gov.ua, за телефоном 0 800 50 51 70 (будні, 09:00–18:00) або особисто до будь-якого відділення поліції. Заздалегідь збережіть докази — скриншоти, переписку, деталі транзакцій. Звернення отримує номер у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, що формально відкриває провадження.

Особа стає «підозрюваним» (ст. 42 КПК) після вручення письмового повідомлення про підозру (ст. 276–279) або з моменту затримання — це відбувається на етапі розслідування. «Обвинуваченим» особа стає лише після направлення прокурором обвинувального акта до суду (ст. 291 КПК). Підозра — стадія розслідування, обвинувачення — перехід до судового розгляду.

Запити на екстрадицію на етапі розслідування чи суду опрацьовує Офіс Генерального прокурора, щодо засуджених осіб — Міністерство юстиції. Запити подаються згідно з міжнародними договорами, а за їх відсутності — дипломатичним шляхом через МЗС на умовах взаємності. Спрощена процедура можлива за згодою особи та за погодженням слідчого судді.

Володіння та торгівля криптовалютою не криміналізовані, однак повноцінного профільного регулювання досі немає. Закон «Про віртуальні активи» 2022 року підписаний, але не набрав чинності через відсутність відповідних змін до Податкового кодексу. Законопроєкт №10225-д про регулювання й оподаткування віртуальних активів пройшов перше читання у Верховній Раді у вересні 2025 року й станом на початок 2026-го очікує другого читання — статус ще не остаточний.