Les procédures AML en Ukraine deviennent de plus en plus complexes. Nous défendons particuliers et entreprises dans des affaires engagées par le NABU, le service de surveillance financière de l'État et les régulateurs étrangers.
Nos services
- —Défense dans les procédures pénales en vertu de l'art. 209 du Code pénal ukrainien
- —Audits de conformité AML pour les entreprises
- —Liaison avec le FATF et Moneyval
- —Levée de sanctions et déblocage de comptes
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