Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) відкрили адвокатам Ганган і Партнери матеріали кримінального провадження, в якому за версією обвинувачення відбулася легалізація (відмивання) доходів у розмірі понад 200 млн грн, ймовірно виведених на територію держав-членів ЄС.
Команда розпочала опрацювання матеріалів справи та формування правової позиції захисту з урахуванням транскордонного руху коштів і множинності юрисдикцій, залучених до провадження.
Зазначення предмета розслідування не свідчить про доведеність вини клієнта. Відповідно до принципу презумпції невинуватості особа вважається невинуватою, доки її вину не буде встановлено обвинувальним вироком суду.
Матеріал має виключно інформаційно-аналітичний характер, відображає загальний огляд законодавства та практики станом на дату публікації і не є індивідуальною правничою консультацією, правовим висновком або гарантією результату конкретної справи.