Новини фірми

Команда консультує клієнта у кримінальному провадженні, яке розслідує прокуратура кантону Цюрих (Швейцарія), за підозрою у шахрайстві з віртуальними активами та фінансовими операціями.

Захист отримав доступ до матеріалів досудового розслідування у справі, в якій за версією обвинувачення відбулася легалізація (відмивання) доходів у розмірі понад 200 млн грн, ймовірно виведених на територію Європейського Союзу.

У звіті команда проаналізувала ключові правові прогалини та ризики транскордонного обігу віртуальних активів між Україною та державами-членами ЄС.