АО «Ганган і Партнери» надає комплексні форензик-послуги для бізнесу, власників активів, інвесторів і технологічних компаній в Україні та за кордоном. Ми поєднуємо юридичний аналіз, фінансове розслідування, роботу з електронними доказами та дослідження операцій із цифровими активами.
Форензик дозволяє відновити фактичну картину подій: встановити рух коштів і віртуальних активів, виявити приховані зв’язки між особами та компаніями, перевірити корпоративні й фінансові документи, визначити джерело витоку інформації або несанкціонованого доступу, оцінити розмір завданих збитків і підготувати докази для судового, кримінального, арбітражного чи регуляторного провадження.
Кожне дослідження проводиться з урахуванням майбутньої юридичної стратегії, вимог до допустимості доказів, режиму адвокатської таємниці та особливостей відповідної юрисдикції.
АО «Ганган і Партнери» формує форензик-стратегію відповідно до практичної мети клієнта: встановити факти, захистити бізнес, спростувати необґрунтовані звинувачення, зберегти докази, зупинити подальше переміщення активів або створити юридичні підстави для їх повернення.
Основні напрями форензик-послуг
- —Фінансовий форензик
- —Форензик цифрових активів і блокчейн-операцій
- —Цифровий форензик та електронні докази
- —Корпоративні розслідування
- —Форензик на національному рівні
- —Міжнародний форензик і транскордонні розслідування
- —Результат для клієнта
Наші послуги
Фінансовий форензик
Ми досліджуємо рух коштів, корпоративні та банківські операції, договори, позики, платежі між пов’язаними особами, транскордонні перекази й операції з активами.
Допомога може включати: реконструкцію фінансових потоків, виявлення нетипових, фіктивних або економічно необґрунтованих операцій, перевірку використання коштів компанії та повноважень посадових осіб, встановлення ознак виведення активів, шахрайства, привласнення чи конфлікту інтересів, визначення розміру збитків, аналіз походження коштів і підтвердження законності джерел активів, підготовку матеріалів для суду, правоохоронних органів, банків, аудиторів і регуляторів.
Форензик цифрових активів і блокчейн-операцій
У справах, пов’язаних із криптоактивами, ми досліджуємо не лише транзакцію, а й увесь юридично значущий ланцюг: від джерела активів і контролю над гаманцем до їх переміщення через біржі, OTC-провайдерів, DeFi-протоколи, мости, обмінні сервіси та банківські рахунки.
Напрям охоплює: аналіз wallet addresses і transaction hashes, побудову маршруту руху криптоактивів, визначення бірж, кастодіанів, платіжних сервісів і можливих off-ramp точок, дослідження зв’язків між адресами та транзакційними кластерами, аналіз операцій зі stablecoins, DeFi, P2P, bridges і mixers, перевірку джерела походження віртуальних активів, підготовку source of funds та source of wealth позиції, виявлення ознак фішингу, wallet drainer, підміни адреси, викрадення ключів або несанкціонованого підписання транзакції, підготовку preservation і freezing requests для платформ та інших точок контролю, юридичний супровід повернення викрадених або заблокованих активів.
Результати on-chain аналізу оцінюються разом із договорами, банківськими документами, KYC-матеріалами, електронним листуванням, даними пристроїв та іншими доказами. Ризиковий індикатор або зв’язок між адресами розглядається як підстава для подальшої перевірки, а не як автоматичне підтвердження незаконності операції.
Цифровий форензик та електронні докази
Ми організовуємо юридично коректне збереження, дослідження та використання електронної інформації, що може мати доказове значення.
До периметра роботи можуть входити: електронне листування та месенджери, дані комп’ютерів, мобільних пристроїв і хмарних сервісів, журнали авторизацій, IP-адреси та device information, історія браузера, сесій, API та доступу до корпоративних систем, доменні, DNS- і hosting-дані, файли, метадані та історія їх зміни, записи з бірж, платіжних платформ і кастодіальних сервісів, smart-contract approvals і дані криптогаманців.
Ми формуємо legal hold, визначаємо порядок збереження первинних даних, контролюємо документування chain of custody та координуємо роботу технічних експертів. Це дозволяє надалі використовувати матеріали у кримінальному провадженні, господарському чи цивільному спорі, міжнародному арбітражі або внутрішньому розслідуванні.
Корпоративні розслідування
АО «Ганган і Партнери» супроводжує внутрішні розслідування щодо дій менеджменту, працівників, партнерів і контрагентів.
Ми допомагаємо у випадках: корпоративного шахрайства, несанкціонованого виведення коштів або активів, прихованих операцій із пов’язаними особами, зловживання посадовими повноваженнями, витоку конфіденційної інформації, порушення санкційних, AML або compliance-процедур, маніпуляцій із бухгалтерською та корпоративною документацією, привласнення інтелектуальної власності, клієнтських баз або програмного коду, конфліктів між учасниками, директорами й бенефіціарами компанії.
За результатами розслідування клієнт отримує структурований звіт із встановленими фактами, доказовою базою, оцінкою правових ризиків і рекомендаціями щодо подальших дій.
Форензик на національному рівні
В Україні ми забезпечуємо повний юридичний супровід, від первинної фіксації події до представництва у кримінальному провадженні або судовому спорі.
Робота може включати: збір документів і направлення адвокатських запитів, залучення експертів та спеціалістів, підготовку заяв про кримінальні правопорушення, супровід обшуків, тимчасового доступу та арешту майна, підготовку клопотань про збереження, витребування або повернення активів, взаємодію з банками, платіжними системами, біржами та провайдерами, захист посадових осіб і компаній під час перевірок та розслідувань, представництво потерпілих, власників активів, підозрюваних і третіх осіб, використання результатів форензику в цивільних, господарських та адміністративних спорах.
Міжнародний форензик і транскордонні розслідування
У міжнародних справах доказова та фінансова картина часто розподілена між кількома юрисдикціями: компанія може бути зареєстрована в одній державі, банк — у другій, біржа або кастодіан — у третій, а активи та їх фактичні контролери — у четвертій.
Ми розробляємо єдину транскордонну стратегію, яка може охоплювати: побудову multi-jurisdiction evidence map, встановлення корпоративних структур, директорів, бенефіціарів і пов’язаних осіб, аналіз міжнародних банківських та криптовалютних операцій, координацію роботи іноземних адвокатів, експертів і forensic-команд, підготовку запитів до іноземних банків, бірж, провайдерів і реєстрів, збереження електронних доказів у відповідних юрисдикціях, супровід міжнародної правової допомоги, підготовку матеріалів для freezing, seizure та confiscation, використання результатів розслідування в іноземних судах та арбітражах, представництво у справах, пов’язаних з AML, санкціями, екстрадицією та міжнародним розшуком активів.
Міжнародна робота організовується з урахуванням вимог конкретної держави до отримання, збереження та допустимості доказів, а також правил конфіденційності, захисту персональних даних і legal professional privilege.
Результат для клієнта
Залежно від завдання результатом роботи може бути: forensic report, карта фінансових і криптовалютних потоків, хронологія подій та дій учасників, evidence matrix із зазначенням джерела кожного доказу, corporate and beneficial ownership map, звіт щодо збитків і руху активів, legal memorandum про можливі способи захисту, пакет preservation або freezing requests, матеріали для кримінального провадження, суду чи арбітражу, план повернення активів, рекомендації щодо усунення внутрішніх compliance- і security-прогалин.