Захист прав у кримінальних справах з віртуальними активами

Захист у справах про шахрайство з цифровими активами

Представляємо інтереси клієнтів у кримінальних провадженнях щодо заволодіння криптоактивами, інвестиційного шахрайства, фішингу, підміни реквізитів, незаконного доступу до гаманців, використання фіктивних криптовалютних платформ та інших злочинних схем.

Аналізуємо фактичну роль клієнта, характер його операцій, походження активів і зміст комунікацій між учасниками. Відокремлюємо звичайну комерційну діяльність, інвестиційний ризик або невиконання договірних зобов’язань від ознак кримінального правопорушення.

Захист у провадженнях щодо легалізації доходів

Здійснюємо захист у справах за статтею 209 КК України, у яких операції з цифровими активами розглядаються слідством як спосіб приховування походження коштів, їх конвертації, переміщення або легалізації.

Досліджуємо походження активів, економічну мету операцій, взаємозв’язок між банківськими й блокчейн-транзакціями, наявність або відсутність предикатного правопорушення, а також обізнаність особи про можливе злочинне походження майна.

Захист у справах про кіберзлочини

Надаємо правову допомогу у провадженнях щодо несанкціонованого доступу до інформаційних систем, втручання в роботу електронних мереж, поширення шкідливого програмного забезпечення, викрадення даних і використання цифрової інфраструктури для вчинення кримінальних правопорушень.

Захищаємо розробників, системних адміністраторів, власників цифрових платформ, працівників IT-компаній та інших осіб, чиї професійні дії могли бути неправильно витлумачені правоохоронними органами.

Невідкладний захист під час обшуку, затримання та допиту

Забезпечуємо оперативний виїзд адвоката під час обшуку, затримання, допиту або вилучення техніки. Контролюємо дотримання процесуальних прав, запобігаємо неправомірному доступу до конфіденційної інформації та фіксуємо порушення з боку правоохоронних органів.

Особливу увагу приділяємо вилученню апаратних гаманців, seed-фраз, ключів доступу, комп’ютерної техніки, мобільних пристроїв та інших носіїв цифрової інформації.

Аналіз блокчейн-транзакцій

Досліджуємо рух цифрових активів між гаманцями, біржами, обмінними сервісами та іншими учасниками операцій. Аналізуємо послідовність транзакцій, часові межі, суми, комісії, використані мережі й можливі зв’язки між адресами.

Результати блокчейн-аналізу використовуються для перевірки версії слідства, спростування необґрунтованого ототожнення гаманця з конкретною особою та підтвердження законного походження активів.

Робота з електронними доказами

Перевіряємо допустимість, належність і достовірність електронних доказів: даних із мобільних пристроїв, комп’ютерів, хмарних сховищ, месенджерів, електронної пошти, криптовалютних гаманців і біржових акаунтів.

Аналізуємо спосіб отримання інформації, збереження її цілісності, дотримання процедури огляду й вилучення, а також можливість достовірного встановлення особи, яка здійснила конкретну цифрову операцію.

Арешт, блокування та конфіскація цифрових активів

Оскаржуємо арешт криптоактивів, банківських коштів, обладнання та іншого майна. Представляємо інтереси клієнтів під час розгляду питань про спеціальну конфіскацію, повернення тимчасово вилученого майна та скасування обмежень на розпорядження активами.

У спорах щодо цифрових активів встановлюємо їх фактичного власника, джерело походження, правові підстави набуття та зв’язок або відсутність зв’язку з обставинами кримінального провадження.

Захист учасників OTC-операцій і криптовалютного бізнесу

Представляємо інтереси осіб, які здійснювали позабіржові операції з цифровими активами, надавали посередницькі, технологічні або консультаційні послуги чи забезпечували проведення розрахунків.

Аналізуємо роль кожного учасника, характер домовленостей, джерела фінансування, порядок передання активів і наявність належної перевірки контрагентів. Захист спрямовується на недопущення автоматичного ототожнення участі в операції з участю у злочинній схемі.

Спори з банками, біржами та платіжними сервісами

Супроводжуємо клієнтів у випадках блокування рахунків, призупинення операцій, замороження криптоактивів або витребування інформації в межах кримінального провадження. Готуємо правові позиції, пояснення щодо походження активів і документи для проходження додаткових процедур фінансового моніторингу.

Міжнародні кримінальні провадження

Координуємо захист у справах, де цифрові активи, учасники операцій, рахунки, компанії або серверна інфраструктура перебувають у різних державах. Працюємо з матеріалами міжнародної правової допомоги, запитами іноземних правоохоронних органів, банківською інформацією та даними криптовалютних платформ.

Залучаємо іноземних адвокатів і профільних експертів для формування узгодженої правової позиції в Україні та за кордоном.

Екстрадиційний захист та питання Інтерполу

Надаємо правову допомогу особам, яких розшукують або затримують у зв’язку з кримінальними провадженнями щодо цифрових активів. Координуємо підготовку матеріалів для екстрадиційних процедур, оскарження міжнародного розшуку та захисту від необґрунтованого передання іншій державі.

Представництво потерпілих і повернення активів

Представляємо власників викрадених цифрових активів, допомагаємо зафіксувати обставини злочину, простежити рух активів, підготувати заяву про кримінальне правопорушення та взаємодіяти з біржами й правоохоронними органами.

За наявності транскордонного елементу координуємо дії, спрямовані на блокування, розшук і повернення активів у відповідних юрисдикціях.

Превентивний кримінально-правовий аудит

Оцінюємо кримінально-правові ризики бізнес-моделей, пов’язаних із цифровими активами. Аналізуємо порядок приймання платежів, проведення OTC-операцій, перевірки клієнтів, документування походження коштів і взаємодії з банками та криптовалютними платформами.

За результатами аудиту формуємо практичні рекомендації, які допомагають зменшити ризик блокування активів, проведення обшуку, накладення арешту або необґрунтованого кримінального переслідування.