Юридичний супровід у сфері віртуальних активів і криптозлочинів
Захист прав у кримінальних справах з віртуальними активами, asset recovery, AML, санкції, MiCA та транскордонні розслідування.
Послуги
Захист прав у кримінальних справах з віртуальними активами
Захист за ст. 209 КК та суміжними складами, робота з електронними доказами, арешт і спеціальна конфіскація.
Детальніше →MiCA та вихід на ринок ЄС
Класифікація токена, CASP-авторизація, межі reverse solicitation, узгодження продукту з вимогами ЄС.
Детальніше →AML, Travel Rule та блокування активів
Комплаєнс-аудит, взаємодія з біржами при блокуванні коштів, зняття арештів.
Детальніше →Blockchain-розслідування та asset recovery
Трасування криптотранзакцій, підготовка доказової бази, міжнародні запити про повернення активів.
Детальніше →Типові ситуації звернення
- —Викрадення USDT або іншого криптоактиву — потрібен алгоритм дій і freezing запит
- —Блокування рахунку або гаманця біржею
- —Запит правоохоронного органу щодо клієнта чи транзакцій
- —Кримінальне провадження за ст. 209 КК (легалізація доходів)
- —Вихід криптопроєкту на ринок ЄС і питання MiCA-класифікації
Перші 48 годин після криптоінциденту
Швидкість дій у перші години визначає шанс зберегти докази і домогтися заморожування активів. Детальний покроковий алгоритм — у нашому аналітичному звіті.
Аналітика та джерела
Матеріали цієї сторінки мають інформаційний характер і не є індивідуальною юридичною консультацією. Для оцінки конкретної ситуації необхідне окреме звернення з урахуванням фактичних обставин справи.