Адвокатське об'єднання Ганган і Партнери надає правничу допомогу фізичним особам і бізнесу у справах про відмивання коштів, фінансовий моніторинг, блокування банківських операцій, арешт активів, фінансові санкції та AML-compliance. Ми здійснюємо захист у кримінальних провадженнях щодо легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема за статтею 209 Кримінального кодексу України.
Ми здійснюємо захист у провадженнях, які розслідують НАБУ, БЕБ, ДБР, Національна поліція та інші компетентні органи. AML-спори нерідко охоплюють одночасно кримінальне провадження, банківський фінансовий моніторинг, арешт майна, санкційні обмеження та перевірку походження коштів, тому ефективна позиція потребує аналізу не лише кримінального законодавства, а й економічного змісту транзакцій.
Кому ми надаємо допомогу
- —власники і керівники компаній, фінансові директори та бухгалтери
- —бенефіціарні власники бізнесу, інвестори і власники активів
- —особи зі статусом PEP та члени їхніх сімей
- —суб'єкти первинного фінансового моніторингу
- —компанії, які здійснюють транскордонні операції
- —учасники операцій із віртуальними активами
- —особи, рахунки або фінансові операції яких заблоковано
- —підозрювані, обвинувачені та інші учасники кримінального провадження
Наші послуги
Захист у справах про відмивання коштів
Здійснюємо захист у кримінальних провадженнях щодо легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, відповідальність за яку передбачена статтею 209 КК України. Аналізуємо походження активів, обставини ймовірного предикатного правопорушення, економічний зміст операцій та допустимість доказів. Самого факту складної фінансової операції чи використання іноземної компанії недостатньо для висновку про легалізацію доходів — сторона обвинувачення повинна довести передбачені законом елементи складу правопорушення.
Захист під час обшуку, допиту та затримання
Забезпечуємо участь адвоката під час обшуків, допитів, тимчасового доступу до речей і документів та затримання. Перевіряємо повноваження слідчих, фіксуємо процесуальні порушення та запобігаємо необґрунтованому вилученню майна.
Аналіз фінансових операцій та скасування арешту майна
Аналізуємо банківські виписки, договори, структуру власності компаній, джерела капіталу та транскордонні платежі. Представляємо власників майна у справах про арешт рахунків, нерухомості й корпоративних прав та готуємо клопотання про скасування арешту й повернення вилученого майна.
Розблокування банківських рахунків
Встановлюємо конкретну правову підставу обмеження (фінансовий моніторинг, зупинення операції, санкції або арешт) і залежно від ситуації готуємо пояснення про економічний зміст операцій, формуємо пакет документів про походження коштів та представляємо клієнта у взаємодії з банком. Адвокат не може самостійно скасувати банківське обмеження — рішення приймає банк, суд чи інший компетентний орган.
Підтвердження джерел походження коштів
Допомагаємо підготувати структуроване пояснення щодо походження коштів: договори, податкові декларації, банківські виписки, документи про дивіденди, позики чи інвестиції. Ми не створюємо документи заднім числом — завдання адвоката полягає у правовому аналізі наявних документів.
AML-compliance аудит для бізнесу
Проводимо незалежний аналіз внутрішньої системи фінансового моніторингу компанії: політики AML/CFT, процедури KYC і KYB, встановлення бенефіціарних власників, санкційний скринінг та моніторинг операцій. За результатами аудиту компанія отримує перелік ризиків і практичні рекомендації.
Фінансові санкції та транскордонні AML-розслідування
Надаємо допомогу особам, щодо яких застосовано персональні санкції чи заморожування активів: аналіз підстав рішення, підготовка пояснень про структуру власності, оскарження санкційних рішень. У транскордонних справах координуємо захист у відповідних юрисдикціях та аналізуємо запити про міжнародну правову допомогу.
Поширені запитання
Не в усіх випадках. Водночас сторона обвинувачення повинна довести злочинне походження конкретного майна та передбачені законом ознаки його легалізації.
Банківське обмеження застосовується в межах фінансового моніторингу або внутрішньої оцінки ризиків. Арешт коштів у кримінальному провадженні застосовується на підставі процесуального рішення — спосіб оскарження залежить від правової природи обмеження.
Ні. FATF формує міжнародні AML/CFT-стандарти й оцінює ризики юрисдикцій, але не розглядає індивідуальні справи. Звертатися потрібно до банку, суду чи санкційного органу, який застосував обмеження.
Перелік документів залежить від джерела активів: зазвичай потрібні договори, податкові документи, банківські виписки, документи про продаж майна, дивіденди, позики чи інвестиції.