Адвокатське об'єднання Ганган і Партнери організовує правовий і технічний аналіз операцій із криптовалютою для кримінальних проваджень, судових спорів, внутрішніх розслідувань та AML-compliance. On-chain аналіз дозволяє відтворити рух цифрових активів між адресами, визначити пов'язані транзакції та виявити використані криптовалютні біржі, обмінні сервіси, мости й DeFi-протоколи.
Блокчейн-аналітика не гарантує встановлення конкретної особи або повернення активів. Вона допомагає визначити маршрут коштів, сформувати обґрунтовані аналітичні висновки та встановити сервіси, у яких можуть зберігатися реєстраційні або KYC-дані користувача.
Кому може знадобитися блокчейн-аналіз
- —потерпілі від криптошахрайства та власники викрадених цифрових активів
- —бізнес, який проводить внутрішнє розслідування
- —адвокати та юридичні команди
- —підозрювані та обвинувачені у кримінальних провадженнях
- —власники заблокованих криптовалютних рахунків
- —учасники корпоративних і майнових спорів, спадкоємці власників цифрових активів
- —суб'єкти фінансового моніторингу, інвестори і криптовалютні проєкти
Наші послуги
Трасування транзакцій у Bitcoin, Ethereum і TRON
Відтворюємо рух цифрових активів у мережах Bitcoin, Ethereum і TRON: визначення початкової та кінцевої адреси, аналіз часу й розміру переказів, виявлення розподілу активів між кількома адресами та взаємодії з централізованими біржами. Результати відображаються у вигляді схеми руху коштів, таблиці транзакцій та письмового пояснення встановлених зв'язків.
Аналіз операцій через міксери, мости та DeFi-протоколи
Міксери, cross-chain мости та децентралізовані біржі можуть істотно ускладнювати трасування, але не завжди роблять його неможливим. У звіті ми розмежовуємо підтверджені транзакції, аналітичні припущення та ймовірні зв'язки.
Кластеризація адрес і встановлення можливого власника гаманця
Проводимо аналіз груп адрес, які можуть перебувати під спільним контролем, щоб визначити зв'язок із біржею чи обмінним сервісом. Адреса гаманця зазвичай не містить персональних даних власника — установлення власника може передбачати трасування коштів до централізованої біржі та отримання KYC-даних відповідно до законодавства.
Перевірка ризиковості адрес і підготовка blockchain-звіту
Проводимо wallet screening і transaction screening для оцінки зв'язків адреси з ризиковими категоріями. За результатами аналізу готується структурований blockchain-звіт із переліком досліджених адрес, хешів транзакцій, схемою руху коштів та рівнем упевненості щодо кожного висновку.
Перевірка blockchain-аналітики сторони обвинувачення
Здійснюємо незалежний аналіз звітів і висновків, на які посилаються слідчий або прокурор: чи правильно визначені адреси, чи обґрунтована кластеризація та чи підтверджено контроль конкретної особи над адресою.
Поширені запитання
Не завжди. Публічні дані блокчейну дозволяють дослідити транзакції, але адреса не містить відомості про особу. Ідентифікація можлива, якщо кошти потрапляють на біржу, яка володіє KYC-даними користувача.
Іноді можливо продовжити аналіз спеціалізованими методами, однак міксер навмисно ускладнює встановлення зв'язку між транзакціями, тому результат може мати ймовірнісний характер.
Це залежить від способу підготовки звіту, автора, методології та процесуального порядку подання. Аналітичний звіт не є автоматично висновком експерта — для суду може знадобитися додаткове експертне дослідження.
Трасування не означає автоматичного повернення активів. Воно допомагає визначити місцезнаходження коштів і подальші правові кроки — можливість повернення залежить від маршруту активів, юрисдикції та швидкості реагування.