Адвокатське об'єднання Ганган і Партнери надає професійну правничу допомогу у справах про транснаціональні фінансові злочини, міжнародний розшук, екстрадицію, арешт і заморожування активів. Ми координуємо захист клієнта в Україні та інших юрисдикціях, аналізуємо матеріали міжнародної правової допомоги та формуємо узгоджену стратегію реагування на дії правоохоронних органів різних держав.
Фінансові злочини дедалі рідше обмежуються кордонами однієї держави. Кошти й активи можуть переміщуватися через кілька юрисдикцій, а розслідування — одночасно проводитися правоохоронними органами різних країн. У такій справі недостатньо застосовувати лише норми українського права: необхідно розуміти порядок міжнародної правової допомоги, принципи роботи Інтерполу, процедури екстрадиції, правила заморожування активів, санкційні режими та стандарти протидії відмиванню коштів.
У яких справах ми надаємо допомогу
- —легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
- —транскордонне шахрайство та заволодіння активами
- —ухилення від сплати податків і міжнародний рух коштів
- —корупційні та службові кримінальні правопорушення
- —операції з віртуальними активами та цифровими платформами
- —міжнародний розшук та використання каналів Інтерполу
- —екстрадиційні провадження
- —арешт, заморожування, конфіскація та повернення активів
- —фінансові санкції, AML-перевірки та обмеження банківських операцій
Наші послуги
Захист в екстрадиційних провадженнях
Захищаємо інтереси клієнта на всіх стадіях екстрадиційної процедури — від затримання у зв'язку з міжнародним розшуком, запитом про видачу або повідомленням каналами Інтерполу до розгляду питання компетентними органами та судом. Аналізуємо правові підстави запиту, принцип подвійної кримінальності, строки давності, процесуальні гарантії та інші передбачені законом і міжнародними договорами підстави для відмови у видачі.
Міжнародний розшук та повідомлення Інтерполу
Аналізуємо підстави міжнародного розшуку, правові наслідки публікації Red Notice або Diffusion, координуємо підготовку звернень до компетентних органів та, за наявності підстав, документів до Комісії з контролю за файлами Інтерполу. Окремо оцінюємо ризики затримання, перетину кордонів і застосування запобіжних заходів у відповідній державі.
Правовий супровід запитів про міжнародну правову допомогу
Аналізуємо запити про міжнародну правову допомогу, зокрема направлені в межах договірних механізмів MLAT (Mutual Legal Assistance Treaty), а також процесуальні рішення та дії, вчинені на їх виконання. Визначаємо доступні способи захисту, готуємо заперечення, скарги й клопотання у тих випадках, коли відповідні рішення підлягають оскарженню.
Координація захисту в різних юрисдикціях
Організовуємо взаємодію між клієнтом, українською командою захисту та адвокатами відповідної іноземної юрисдикції. Узгоджуємо правові позиції, послідовність процесуальних дій та обмін матеріалами, які подаються у різних державах.
Захист активів від арешту та заморожування
Здійснюємо захист у справах щодо арешту майна та банківських рахунків в Україні, а в іноземних юрисдикціях координуємо роботу з місцевими адвокатами. Аналізуємо походження активів, зв'язок майна з предметом розслідування, пропорційність обмежень і дотримання процедури для скасування арешту, розморожування або повернення активів.
Фінансові санкції та комплаєнс-перевірки
Консультуємо з питань застосування фінансових санкцій, рекомендацій FATF та процедур AML/KYC. Аналізуємо підстави блокування операцій або припинення банківського обслуговування, готуємо пояснення щодо походження коштів і структури операцій. Оскарження санкційних рішень за кордоном координуємо з адвокатами відповідної юрисдикції.