Адвокатське об'єднання Ганган і Партнери надає правничу допомогу потерпілим, власникам цифрових активів, інвесторам і бізнесу у справах про криптошахрайство, викрадення криптовалюти, фішингові атаки, злам криптогаманців, шахрайські інвестиційні проєкти та незаконне заволодіння віртуальними активами.
Ми поєднуємо кримінально-правову експертизу з технічним аналізом блокчейн-транзакцій. Це дозволяє не лише підготувати заяву про кримінальне правопорушення, а й зафіксувати цифрові докази, простежити рух активів, визначити пов'язані адреси та встановити криптовалютні біржі або інші сервіси, через які могли переміщуватися викрадені кошти.
У яких випадках потрібна наша допомога
- —криптовалюту викрадено внаслідок фішингової атаки або зламу гаманця
- —кошти переведено на підконтрольну шахраям адресу
- —втрачено доступ до криптогаманця або облікового запису на біржі
- —інвестиційний криптопроєкт припинив роботу після залучення коштів
- —засновники проєкту вивели ліквідність або вчинили rug pull
- —токени чи NFT придбано внаслідок введення в оману
- —криптобіржа заблокувала активи або обліковий запис
- —кошти пройшли через іноземні біржі, міксери чи кілька блокчейнів
- —особу викликають на допит або повідомили про підозру щодо операцій з віртуальними активами
Наші послуги
Первинний аналіз криптоінциденту
Адвокат разом із технічними спеціалістами аналізує обставини переказу, адреси криптогаманців, хеші транзакцій, використані блокчейн-мережі, криптобіржі та інші сервіси. На підставі зібраної інформації визначається попередня правова кваліфікація події та можливі напрями повернення або блокування активів.
Фіксація доказів і подання заяви про кримінальне правопорушення
Допомагаємо належним чином зафіксувати дані блокчейн-транзакцій, листування, доменні адреси та інші цифрові сліди, готуємо обґрунтовану заяву про кримінальне правопорушення та контролюємо внесення відомостей до ЄРДР. Якщо орган не вносить відомості у строк, готуємо скаргу на бездіяльність.
Представництво потерпілого та трасування коштів у блокчейні
Представляємо інтереси потерпілого під час досудового розслідування та судового розгляду. Організовуємо технічний аналіз руху криптовалюти між адресами й мережами: визначення пов'язаних гаманців, бірж і обмінників, фіксацію використання мостів, міксерів і DeFi-протоколів, підготовку аналітичних матеріалів для правоохоронних органів або суду.
Взаємодія з криптовалютними біржами, арешт і повернення активів
Готуємо звернення до бірж та інших постачальників послуг щодо збереження інформації про обліковий запис і транзакції та шахрайське походження активів. Готуємо клопотання, спрямовані на встановлення, арешт і збереження віртуальних активів, а якщо кошти надійшли на іноземну платформу — координуємо дії з місцевими адвокатами.
Rug pull, шахрайські токени та справи, пов'язані з NFT
Представляємо інтереси інвесторів у справах, пов'язаних із раптовим виведенням ліквідності, неправдивою інформацією про токен чи маніпулюванням його вартістю, аналізуючи white paper, токеноміку, смартконтракти та дії засновників проєкту. Надаємо допомогу також у випадках викрадення NFT, шахрайських mint-сайтів і маніпулювання цифровими колекціями.
Міжнародні криптовалютні розслідування
Якщо біржа, підозрювана особа або активи перебувають за кордоном, координуємо роботу з адвокатами відповідної держави, аналізуємо можливість направлення запитів про міжнародну правову допомогу та застосування заходів забезпечення активів.
Поширені запитання
Можливість повернення залежить від швидкості реагування, маршруту руху активів, використаних сервісів, доступності даних про власника облікового запису та законодавства відповідної юрисдикції. Оцінити перспективи можна лише після аналізу транзакцій і наявних доказів.
Ні. Адвокат може підготувати звернення, передати біржі інформацію про інцидент та ініціювати процесуальні дії. Рішення про заморожування приймає біржа або компетентний орган відповідно до застосовних правил.
Потрібно припинити використання скомпрометованого пристрою чи облікового запису, зберегти всі відомості про транзакції та якнайшвидше повідомити відповідний сервіс. Не слід видаляти листування, історію браузера чи інші цифрові матеріали.
Адреса гаманця сама по собі зазвичай не містить інформації про особу. Аналіз транзакцій може вивести на централізовану біржу, яка проводить ідентифікацію користувачів, — отримання персональних даних залежить від законної процедури відповідної юрисдикції.